Финские компании подозревают в крупном мошенничестве с НДС при ввозе автомобилей из ЕС
В Финляндии расследуется масштабная схема налогового мошенничества при импорте подержанных автомобилей из стран ЕС. Об этом сообщила Таможенная служба Финляндии Tulli в своем пресс-релизе.
По данным следствия, в рамках расследуемых дел в страну было ввезено более 3500 автомобилей общей стоимостью около 115 миллионов евро. Предполагаемая сумма неуплаченных налогов превышает 60 миллионов евро.
Как работала схема
Речь идёт о так называемом мошенничестве с маржинальным налогообложением. В этой системе НДС рассчитывается не со всей стоимости товара, а только с прибыли продавца.
Следствие считает, что автомобили незаконно переводились на маржинальную схему налогообложения с помощью поддельных документов, что значительно снижало сумму налога.
Использование чужих налоговых номеров
Финские посреднические компании покупали автомобили на крупных европейских аукционах. При этом использовались чужие номера НДС, принадлежащие мошенническим компаниям из Болгарии и Германии.
По версии следствия автомобили покупались как внутри-европейская поставка без уплаты НДС, затем оформлялись фиктивные счета с маржинальным налогообложением. Таким образом избегали как НДС при импорте, так и налога при дальнейшей продаже в Финляндии.
Под подозрением — крупная сеть автосалонов
По данным расследования, посреднические фирмы продавали автомобили в основном одной из крупнейших сетей автосалонов Финляндии. Следствие предполагает, что сотрудники, отвечавшие за закупки, могли знать о мошеннической схеме.
Уголовные обвинения
Расследование ведётся по статьям о тяжком налоговом мошенничестве и тяжком бухгалтерском преступлении.
Проверки проводили Налоговым управлением Verohallinto и Таможенной службой Tulli. Первые принудительные меры против компаний были применены ещё в 2024 году, а последние — в феврале 2026 года.
Дела частично будут рассматриваться в прокуратуре Западной Финляндии, а часть Европейской прокуратурой (European Public Prosecutor’s Office).
Предварительное расследование продолжается.
