Доходы от торговли наркотиками выросли, рекордно повысив оборот теневых банкиров — теперь Алексей ждёт суда в заключении

В Финляндии набирает обороты новый вид организованной преступности: из-за роста доходов от торговли наркотиками появились целые подпольные сети, специализирующиеся на перевозке и легализации наличных денег. Одним из участников такой схемы, по версии следствия, стал житель Хельсинки Алексей, сообщает Helsingin Sanomat.

По данным Центральной криминальной полиции Финляндии, мужчина работал курьером в международной преступной сети Just World Pro Crypto Team, которая занималась переводом преступных доходов в криптовалюту и их дальнейшим выводом за границу.

Следствие установило, что Алексей принимал крупные суммы наличных, пересчитывал их и передавал другим курьерам. Встречи проходили на парковках и в других местах без камер видеонаблюдения. Для связи использовались Telegram и отдельный телефон с предоплаченной SIM-картой.

Чтобы участники операции могли узнать друг друга, применялась необычная система идентификации. Перед встречей курьер фотографировал обычную пятиевровую банкноту так, чтобы был виден ее серийный номер. Этот снимок передавался отправителю денег, который сверял номер с имеющейся у него купюрой. Таким образом стороны подтверждали личности друг друга, не называя имен и не используя номера телефонов.

По версии полиции, через руки Алексея прошло около трех миллионов евро. За каждую операцию он получал 0,5% от суммы. Иногда ему приходилось работать с пакетами, в которых находилось до 200 тысяч евро наличными.

Во время обыска у мужчины обнаружили счетную машину для банкнот и оборудование для вакуумной упаковки денег. Следователи также нашли фотографии пачек наличных и бухгалтерские записи.

В ходе расследования полиция изучила переписку участников сети в Telegram. По ее оценке, через международную структуру Just World Pro Crypto Team по всему миру могли пройти преступные средства на сумму не менее 400 миллионов евро.

По словам комиссара Ханса Фагерстрёма из Центральной криминальной полиции, раньше объем наркоторговли в Финляндии был слишком мал для существования подобных специализированных сервисов. Сейчас же рынок настолько вырос, что преступные группировки стали пользоваться услугами отдельных «финансовых курьеров» и подпольных «банков».

Как отмечает полиция, значительная часть денег в итоге отправлялась за границу — в том числе в Эстония и Албания, откуда, предположительно, координировалась часть наркобизнеса.

Сам Алексей на допросах заявил, что не интересовался происхождением денег.

«У меня был принцип: чем меньше знаешь, тем дольше живешь. Мне сообщали только время и место, и я ничего не спрашивал», — рассказал он следователям.

Прокуратура предъявила мужчине обвинения по 50 эпизодам отмывания денег при отягчающих обстоятельствах. Вместе с ним по делу проходят еще три человека. Всем обвиняемым грозит реальное лишение свободы.

В настоящее время Алексей остается под стражей. Ожидается, что Окружной суд Хельсинки вынесет решение по делу позднее этим летом.