Yle: Расследование выявило связи финской компании с российской схемой отмывания денег

Расследование Yle показало, что финская компания Aelcomp была частью крупной российской схемы отмывания денег и экспорта высоких технологий в Россию. Хотя руководители компании — россияне — избежали обвинений в отмывании денег, они всё ещё подозреваются в других преступлениях. Сейчас они находятся в России.

Компания Aelcomp, расположенная в районе Куркимяки в Хельсинки, официально управлялась из России. Основным лицом, принимающим решения, был россиянин из санкционного списка. Компанией управляли российские супруги, но следственные органы сочли, что они были лишь номинальными фигурами, не принимающими реальных решений.

Отсутствие весомых доказательств привело к закрытию дела об отмывании денег в Финляндии. Однако международный масштаб дела выявился после того, как в Дании был осужден другой участник схемы, получивший почти четыре года тюрьмы. Полиция Дании связала Aelcomp с отмыванием более 260 000 евро нелегальных средств.

Дальнейшее расследование выявило, что средства, прошедшие через Aelcomp, были переведены на счета компаний в разных странах, включая Кипр и Словакию. Эти операции, как полагается, контролировались из России и включали в себя партнёров-company на санкционных списках в США и Украине.

Наиболее значимую роль в управлении Aelcomp, по мнению финской полиции, играл Тимофей Телегин из Москвы. Он указал, что все решения подтверждались им лично, хотя после 2017 года следы его пребывания в Финляндии не обнаружены. В США Телегин и пять других лиц обвиняются в участии в схеме по отмыванию денег и обходе санкций.

Расследование предполагаемой незаконной деятельности Aelcomp по поставкам технологий в Россию всё ещё продолжается. Финские и международные органы пытаются установить все связи и роли участников, чтобы добиться правосудия.