Verkkokauppa.com оштрафован за несоблюдение законодательства о противодействии отмыванию доходов

Региональное административное агентство Южной Финляндии (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) наложило штраф в размере 540 000 евро на компанию Verkkokauppa.com Oyj за серьезные нарушения в выполнении требований закона о борьбе с отмыванием денег. Агентство особо отмечает, что компания недооценила свою обязанность по проверке клиентов и не предоставила никаких сообщений о подозрительных операциях, говорится в заявлении агентства.

По данным агентства, в основной массе финансовых операций Verkkokauppa.com участвовали клиенты из стран за пределами Европейской экономической зоны, которые осуществляли наличные платежи на сумму в десятки тысяч евро. Агентство считает, что из-за недостатков в процедурах, компания подверглась значительным рискам, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Iltalehti.

При вынесении решения о размере штрафа учтены характер, степень и длительность выявленных нарушений, а также финансовое положение Verkkokauppa.com Oyj. Штраф будет перечислен государству, однако решение агентства еще не вступило в законную силу.

Региональное административное агентство контролирует соблюдение законодательства, касающегося борьбы с отмыванием денег, среди предприятий, продавцов или посредников товаров, принимающих или осуществляющих наличные платежи на сумму свыше 10 000 евро.